AML z procedurami
Kilkadziesiąt wdrożeń AML za nami. Na tej podstawie przygotowaliśmy praktyczny kurs, który przeprowadzi Cię przez nowe obowiązki i da Ci gotowe wzory procedur oraz dokumentacji AML.
Szczegółowa agenda:
III.
WYZNACZAMY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA AML
- Wprowadzenie
- Pracownik odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki
- Wyższa kadra kierownicza – wyznaczenie i obowiązki
- Członek Zarządu odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki
- Co w przypadku jednoosobowych działalności
- Obowiązek szkoleń
- Outsourcing obowiązków AML a zakres odpowiedzialności
IV.
IDENTYFIKACJA KLIENTÓW I ROZPOZNAWANIE RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU
- Wprowadzenie
- Czym jest pranie pieniędzy
- Najczęstsze przykłady prania pieniędzy
- Czym jest finansowanie terroryzmu
- Najczęstsze przykłady finansowania
- Środki bezpieczeństwa finansowego – zasady ogólne
- Środki bezpieczeństwa finansowego – czym są
- Środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy stosujemy
- Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta, beneficjenta rzeczywistego i reprezentanta
- Czy można nie stosować środków bezpieczeństwa finansowego?
- Uproszczone środki bezpieczeństwa – kiedy można stosować
- Uproszczone środki bezpieczeństwa – przykłady stosowania
- Wzmożone środki bezpieczeństwa – kiedy należy stosować
- Wzmożone środki bezpieczeństwa – przykłady stosowania
- Dokumentowanie stosowania środków bezpieczeństwa
V.
BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI I CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
- Wprowadzenie
- Kto to jest beneficjent rzeczywisty?
- Beneficjent rzeczywisty przy spółkach kapitałowych
- Jeżeli nie można ustalić beneficjenta rzeczywistego?
- Beneficjent rzeczywisty przy spółkach osobowych
- CRBR: kto musi zarejestrować beneficjentów
- CRBR: w jakich terminach należy się zarejestrować
- CRBR: jakie kary wiążą się z niedokonaniem lub dokonaniem nieprawidłowej rejestracji beneficjentów rzeczywistych
- CRBR: jak z niego korzystać
- CRBR: rejestracja spółki kapitałowej – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku spółki kapitałowe – brak możliwości ustalenia beneficjenta – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku wspólników spółki osobowej – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku spółka z o.o. ze spółką osobowa (sp. z o.o. sp.k.) – jak to w praktyce zrobić?
- CRBR: podpisanie zgłoszenia przez kilka osób uprawnionych do reprezentacji
VII.
RAPORTOWANIE DO GIIF
- Wprowadzenie
- Kiedy instytucje raportują do GIIF
- Raportowanie transakcji ponadprogowych
- Zawiadomienie GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Raportowanie transakcji podejrzanych
- Informacje przekazywane GIIF na żądanie
- Obowiązek zachowania tajemnicy o raportowaniu
- Odpowiedzialność za spełnienie obowiązku raportowania
VIII.
PrROCEDURA AML I INNE DOKUMENTY
- Wprowadzenie
- Kto powinien mieć procedurę AML
- Co powinna zawierać procedura AML
- Procedura whistleblowingu
- Omówienie przykładowej procedury AML
- Omówienie przykładowych załączników - profil AML klienta
- Omówienie przykładowych załączników - ośw. klienta indywidualnego
- Omówienie przykładowych załączników - ośw. klienta instytucjonalnego
- Omówienie przykładowych załączników - ośw. beneficjenta rzeczywistego
X.
KONTROLA I SANKCJE
- Wprowadzenie
- Kto może nas kontrolować i jak to może wyglądać
- Sankcje administracyjne: za co można być ukaranym
- Sankcje administracyjne: kara finansowa
- Sankcje administracyjne: inne kary
- Kara finansowa dla Członka Zarządu
- Przestępstwa i wykroczenia związane z uchybieniem obowiązkom AML
- Jak w praktyce wygląda karanie instytucji obowiązanych
Dla kogo jest ten kurs?
- Prowadzisz biuro rachunkowe?
- Chcesz wiedzieć jakie nowe obowiązki nakłada na księgowych nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
- Chcesz wdrożyć u siebie wymagane przez przepisy procedury dot. AML?
- Chcesz uzyskać wymagany certyfikat ukończenia szkolenia dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Chcesz wiedzieć na co w praktyce zwracać uwagę by uniknąć kar i odpowiedzialności za niedochowanie obowiązków?
Co otrzymasz w ramach kursu?
- Wiedzę na temat nowych obowiązków nakładanych na księgowych
- Gotowe procedury AML do wdrożenia w Twoim biurze wraz z ich omówieniem
- Informacje na co zwracać uwagę i gdzie czyhają pułapki
- Wsparcie jak zaoszczędzić sobie sporo czasu, nerwów i pieniędzy
- Certyfikat ukończenia naszego kursu
Moduł 3, Lekcja 2
Moduł 8, Lekcja 4
Nasze statystyki
35+
Wdrożonych procedur AML
Tomek Rzepa
Prowadzący:
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje kilkanaście lat w pracy w doradztwie podatkowym w KPMG, a obecnie jako partner w spółce doradztwa podatkowego.
Doradzałem klientem polskim i zagranicznym, prowadzącym działalność w Polsce.
Prowadziłem szereg postępowań podatkowych dla klientów oraz bieżące doradztwo podatkowe.
Ukończ nasz kurs i odbierz certyfikat
Pokaż swoim klientom, że rozwijasz się i jesteś na bieżąco z przepisami – z korzyścią dla siebie i dla nich!
Gwarancja 100% satysfakcji
Kurs został przygotowany tak, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Rozumiem jednak, że możesz mieć wątpliwości, dlatego wprowadziłem gwarancję satysfakcji. Masz 7 dni od daty zakupu lub uruchomienia kursu (przedsprzedaż) na zmianę decyzji. Jeżeli z jakichś powodów uznasz, że nie jest on dla Ciebie odpowiedni, wystarczy, że napiszesz do nas wiadomość na i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją - 400 PLN netto
Zapisz się do naszej grupy
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach oraz organizowanych przez nas bezpłatnych webinarach – zostaw nam swój adres e-mail.
